大家都知道，在义乌构建的信用体系内，凡是在义乌市行政区域内，年满18周岁且具有民事行为能力的境内及境外自然人，都属于《义乌市个人信用管理办法（试行）》的评价范围。这既包括义乌本地户籍人口，也包括在义乌居住、生活、经商、务工的流动人口和1万多名外商。

　　也就是说，满18周岁且具有民事行为能力的在义外国人也被纳入管理，外国人在义乌就要讲诚信，遵守中国的法律法规。如果外国人不守规矩，同样会受到惩戒。

　　最近，又有一名埃及籍外商的失信行为被惩戒，将其列为出入境管控人员，如其申请办理签证延期等申请的，一律不予受理。

　　2018年8月13日，AHMED MAHDY MOHAMED AHMED（男，埃及籍，于2018年8月2日首次入境，签证有效期至2018年11月2日）在稠江路25栋1单元201室成立了亚斯瑞布公司从事外贸生意。该公司未注册，办公室房租采用月支付方式，办公环境较为简陋。

　　从2018年8月22日至9月27日，该公司在市场上共采购1244898元的货物，涉及51家经营户（不排除还有更多订单），仅支付了700元的订金。根据预警平台经营户填报信息及评论信息得知，该公司在订货时对价格不在乎（贵3元的产品都能接受），只要能欠款就可以。

　　经侦预警平台工作人员在调查过程中，发现该公司存在较多可疑点,在询问该名外国人公司经营情况时，言语支支吾吾说不清楚，存在隐瞒的表现，对公司进一步分析研判后认为该公司存在收货后逃匿的风险，遂于2018年9月29日发布了预警信息，并逐一致电与之合作的相关经营户，通报该公司的情况，让经营户警惕交易。经营户得知该公司情况后，纷纷取消订单。

　　2018年10月18日，业主AHMED MAHDY MOHAMED AHMED离境。本案由于预警平台发现问题主动介入，及时发布预警通报，电话联系经营户，避免损失125万元。

　　为进一步培育和规范信用市场，推进市场信用体系建设，打造良好信誉环境，从而让守信者处处受益，失信者寸步难行，提高失信成本，现对该名外国人进行以下惩戒措施：1、在经侦预警平台发布高风险预警，公开通报该人所属公司的可疑情况，提醒经营户谨慎合作；2、列为出入境管控人员，密切关注其在义活动情况，如其申请办理签证延期等申请的，一律不予受理。

　　2018年10月6日至2018年10月20日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：

　　1、义乌市米菲进出口有限公司——地址位于长春7街36号5楼。公司老板国籍中国。

　　2、诺亚进出口贸易有限公司——地址位于稠州北路中国银行对面茶楼四楼。公司老板国籍中国。

　　3、哈穆杜国际贸易有限公司——地址位于五爱B区1号楼201室。公司老板国籍埃及。

　　4、瓦梭贸易有限公司——地址位于五爱小区86幢1单元201室。公司老板国籍也门。

　　以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下：

　　【调查结果】 2018.9.14派出所调查结果：1、2018.9.14工作人员上午9点上门调查，无（洪华小区13栋6号）该地址；2、电线的号码朱小姐，对方不愿告知该公司的详细地址，公司相关资料未登记。2018.10.8经侦预警平台电线的号码，对方为一名女性人员接听，对方表示会于2018.10.15到经侦登记公司资料，但后续一直未来。

　　【调查结果】2018.9.7派出所调查结果：1、多次上门核查公司无人，公司老板为也门人，9月底回义乌，电话联系公司翻译李小龙（尾号为7779的号码）其本人在宁夏老家，老板护照号码、联系电线日，房租已付。2018.10.8经侦预警平台电线的号码，对方自称不在义乌，承诺会于2018.10.19到经侦登记，但后续并未前来。

　　三、公司名称：嘉穆进出口有限公司（地址：稠州北路558号-1-402室）

　　【调查结果】2018.9.7派出所调查结果：2018.9.7经上门核查公司无人，敲门无人应答，多次电线再次上门核查公司还是无人，电线经侦预警平台电线的号码，两号码均无人接听。后续其中一号码回电经侦，称自己2018.10.1在广州后期回义乌后会到经侦登记，但后续一直未前来登记。

　　【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：经上门核查公司无人，电线的号码，对方称已经离职五个月，并且称工资没有支付。业主名为SHAIKH，国籍印度，于2017年11月25日出境。“阳光小区20栋1单元402”被法院起诉拍卖，门上贴着法院的公告。经查询该老外最后一次出境时间为2017.11.25。2018.10.22经侦预警平台电线的号码，已暂停服务。

　　【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：经上门核查得知该公司已经搬离商贸区三街69号202室，电线的号码对方一直处于关机状态。联系房东称不知道这里有外贸公司。2018.10.22经侦预警平台电线的号码，对方已关机。

　　【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：该公司已关门，联系负责人电话不接，房东反映很多经营户来要货款，过年后无人开门，办公室房租已付。业主ALWAN，国籍也门。公司地址租房期限2018.1.20-2019.1.19。2018.10.22经侦预警平台电线的号码，对方已停机。

　　七、公司名称：义乌市法霎贸易有限公司（地址：银海二区69幢2单元三楼304室）

　　【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：拨打尾号为9537的号码已停机，我所工作人员上门核查发现银海二区71幢8号是一仓库地址，公司地址是在银海二区69栋2单元304，公司里有两个外籍人员，公司里面比较简陋，烧饭也是在办公室烧的。后经侦预警平台于2018.10.11上门核查，公司地址无人。2018.10.22经侦预警平台电线的号码，提示外地号码且无人接听。

　　【调查结果】2018.10.17派出所调查结果：电线电话号码打不通，我所工作人员上门核查该公司无人，房东称这个租户欠他房租都一万多块钱没给。2018.10.22经侦预警平台电线的号码，提示空号。

　　【调查结果】2018.10.18派出所调查结果：上门核查无人。公司房租有效期2018年10月1日至2019年9月30日，租金已付。2018.10.22经侦预警平台电线的号码，提示空号。

　　首先，望广大经营户经商过程中，注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息；对于不放心的外贸公司，请在交货之前，准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

　　最后，希望各外贸公司的相关负责人，看到以上信息后，可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记：

　　2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电线、公司营业执照原件、复印件；

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